第一届董事会第六次会议决议公告
 

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 

一、会议召开基本情况
 

       广东风华bck体育设备股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第六次会议于 2015 年 3 月 19 日在梅州市梅正路78号公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由董事长梁bck体育先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
 

二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《广东风华bck体育设备股份有限公司 2015 年股票发行方案（二）的议案》，详情见公司《2015 年股票发行方案（二）》；表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票为 0 票。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》；针对本次股票发行所涉及的注册资本、股东人数等事项，对公司章程中的相应条款作出修订。表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票为 0 票。

3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

为保证本次股票发行事项的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准

授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作的相关文件、材料的准备；

（2）股东变更登记工作；

（3）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）办理股票发行备案工作。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票为 0 票。

4、审议通过《关于提议召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》；根据公司章程，提议 2015 年 4 月 4 日召开 2015年第二次临时股东大会会议，将上述 1-3 项议案提交股东大会审议。表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票为 0 票。
 

三、备查文件

《广东风华bck体育设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
 

特此公告

                                                                                          广东风华bck体育设备股份有限公司
                                                                                                                                 董事会

                                                                                                               2015 年 3 月 19 日