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第 二 届 董事会 第 七 次会议决议公告
更新时间：2018-08-24 阅读量：
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第 二 届 董事会 第 七 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席 情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长梁bck体育先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议 情况
（一）审议通过《关于公司<2018 年半年度财务报表>》议案
1.议案内容：
公司财务部按照企业会计准则的规定编制了公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日的财务报表。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公告编号：2018-025
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
公司按照相关的披露要求和保密程序完成了公司《2018 年半年度报告》的编制，该报告符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且客观地反映了公司2018 年上半年的财务及经营状况。公司将于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布《2018 年半年度报告》
（公告编号：2018-027）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容：
根据公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027），截至 2018 年 6月 30 日，公司股本总额为人民币 39,950,000.00 元，账面资本公积为人民币71,858,018.72 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 58,501,000.00 元，其他资本公积为 13,357,018.72 元）。
考虑到公司可持续发展，及公司当前实际经营、现金流和资本公积金情况，同时兼顾对投资者回报，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定资本公积转增股本预案如下：公司拟以现有总股本 39,950,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 39,950,000 股。最终数量以中国证券登记结算有限责任公司权益分派的结果为准。
本次转增全部使用股票发行溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。公司董事会在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
广东风华bck体育设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2018 年 9 月 7日上午 9 时在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于资本公积转增股本预案的议案》。详情见公司将于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查 文件目录
《广东风华bck体育设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
广东风华bck体育设备股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 23 日
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